假大师假恋人假项目,如何“打假”?厦门中院发布电信网络诈骗典型案例

社会
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来源:台海网

台海网8月29日讯(海峡导报记者 陈捷 吴舒远 见习记者 陈鸿川 通讯员厦法/文 陶小莫/漫画)假大师、假恋人、假项目!如今骗子“花招”越来越多,面对复杂的骗局,市民应该如何防骗?近日,厦门市中级人民法院通报了三年来厦门两级法院电信网络诈骗犯罪的审判情况。同时,中院还发布了8个电信网络诈骗犯罪典型案例,导报从中精选部分案例予以报道,支招市民反诈防骗。

导报记者从厦门中院获悉,2018年1月至2021年3月,厦门两级法院共审结电信网络诈骗案件351件565人,涉案金额达7827万余元。其中判处5年以上有期徒刑86人,重刑率达15.22%,判决前先行退赔被害人经济损失1244万余元。

从审理的案件情况分析,电信网络诈骗犯罪呈现诈骗类型多元化、诈骗对象“定制化”、诈骗方式复杂化和诈骗模式产业化四大特点。

案例1

假网恋,骗走120万元

利用微信朋友圈,为被害人量身定制“甜蜜陷阱”。近日,厦门中院发布了这样一起典型诈骗案例。

经查,被告人张某束几年前出资成立公司,租赁办公楼作为诈骗场所,雇请他人一起实施诈骗活动。实施诈骗过程中,他们假冒单身貌美女性使用微信“摇一摇”功能或在婚恋网站上注册会员、获取交友信息后结识男性被害人,通过与被害人微信聊天获取对方好感、博取信任,进而虚构欲与被害人交友、发展恋人关系的事实,编造请客吃饭、买礼物、表达爱意、家中出事、家人生病住院等事由,骗取被害人钱款。2017年10月至2018年5月间,张某束、张某江等人采用上述方式骗取30名被害人钱款共计人民币120万余元。

张某束案系典型的以网络恋爱交友为名实施诈骗的案件。法院审理认为,张某束等10名被告人的行为均以构成诈骗罪,依法判处张某束等10人有期徒刑12年5个月至7个月缓刑1年不等刑罚。

法官说,这类诈骗手法最大的特点是以感情为诱饵,为被害人量身定制“甜蜜陷阱”,使得被害人往往深陷其中,从而放松警惕,容易失去判断力。此外,此类诈骗团伙通常以公司化模式运作,实现层级化管理,分工配合,且成员趋于年轻化。本案中,被告人张某束就以校园招聘方式,录用部分毕业生加入该诈骗团伙。

案例2

假翡翠,骗取101人共计250万元

微信销售假翡翠,骗了101人!肖某某数年前成立公司从事网络翡翠原石销售,并雇请他人管理公司销售事务,利用微信销售翡翠原石。当被害人浏览欲购买翡翠原石时,“销售人员”诱骗被害人支付货款购买翡翠原石的过程中,明知翡翠原石存在一石多卖,或者没有原石的情况下,仍虚构原石在售信息,由负责配货的被告人将质地一般、形状相似的原石或者成品发给被害人,再继续谎称寄错、换货等事由拖延时间应对被害人。自2018年6月以来,该犯罪集团以上述多种手段骗取全国23个省市101名被害人共计250万余元。法院审理认为,被告人肖某某、程某某、操某等21人的行为均已构成诈骗罪。上述被告人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织,是犯罪集团,依法判处21名被告人10年至6个月不等有期徒刑。

法官说,本案是一起典型的网络诈骗与传统诈骗相结合的犯罪。随着互联网的发展,各种网购日趋活跃,传统的以次充好、虚假发货、以寄错货为由拖延发货、换货等诈骗手段搭上了网络快车,网络推广使得被害人数、地域范围、受骗金额呈几何级增长。网购诈骗中大多数被害人单笔的受骗金额不大,因披上网购的外衣而具有更难以辨识的欺骗性,受害者一开始并未意识到被骗,才导致损失不断扩大,如本案中一名被害人被骗金额达50万余元。

案例3

假亲友,骗人汇款19万

他们时而是“亲友”,时而是“领导”,不管什么身份,总是让人“汇款”。近日,厦门中院发布这样一起案例。

经查,2016年10月至12月20日期间,被告人宋某甲、宋某乙伙同他人在网上购买福建、四川、陕西等地大量公民信息资料后,冒充被害人的领导、亲友等身份,向被害人发送请求帮忙转款的诈骗短信,并发送伪造的扣款凭证取得被害人的信任,诱骗被害人向其控制的银行账户内汇款,骗取梁某某等人钱款共计19万元。

宋某甲、宋某乙案是典型的冒充亲友熟人的电信网络诈骗案。法院审理认为,宋某甲、宋某乙的行为均已构成诈骗罪,分别判处宋某甲有期徒刑5年4个月,并处罚金5万元;宋某乙有期徒刑6年6个月,并处罚金8万元。

法官说,本案被告人购买大量公民个人信息,对诈骗对象设立精准化骗局,是一起典型的冒充亲友熟人的电信网络诈骗案。在当前社会环境下,个人信息的泄露、贩卖现象突出,已成为电信网络诈骗犯罪黑色产业链的重要组成部分。希望通过这起案例,能提醒市民保护好个人身份信息,在非必要情况下,不向陌生人提供身份证号码、工作单位、家庭住址、职务等重要信息,不将身份证照片或号码保存在手机中。

案例4

假大师,“帮改命”收款94万

自称“能算命”“会法事”,这个“大师”骗人转账94万元!2018年4月至2019年10月间,被告人赖某云通过在微博、百度等平台发布虚假信息,以“出马仙”的身份,虚构能为他人算运数、做法事消灾改运的事实,骗取北京、山东、河北、四川、福建等地7名被害人向其控制的支付宝账号、微信账号转账共计94万余元。

法院以诈骗罪判处赖某云有期徒刑11年6个月,并处罚金12万元。

法官说,本案是一起利用封建迷信的网络诈骗犯罪。诈骗分子在百度、微博或者所谓风水命理网站等网络平台发布虚假信息,自称“出马仙”,谎称可以替人算命查事、消灾转运,待被害人主动联系后,利用对方急于摆脱困境、寻求寄托等心理,有针对性地编造“劫数”“灾祸”,诱导对方花钱做法事化解,从而骗取钱款。

案例5

假项目,“民族资产解冻”吸金385万

2018年12月至2019年7月,被告人张某某、胡某某等人在曹某某(另案处理)等人的指挥下,先后积极参与到虚构的“国务院对大业有功人员生活补助”项目中,谎称国务院将对申报“许星时民族资产扶贫基金”的民族大业有功人员发放扶贫金,每人只需要交11.5元作为手续费,即可获得40万元生活补助费、120万元住房费、价值100万元“一带一路”股权。被告人根据各自职责,对每名被害人上交的11.5元逐级进行流转,将其中的10元上交到上级指定的银行账户,剩余的1.5元作为各级代理财务人员的辛苦费进行分配。张某某、胡某某等13人积极参与虚假诈骗项目的推广宣传、收单、转账、取款等,致使30余万人通过微信红包、扫微信二维码等方式上交报名费,被诈骗款项共计385万余元。

法院经审理认为,张某某、胡某某等13人的行为均已构成诈骗罪,依法判处6年至10个月不等有期徒刑。

法官说,在该类型诈骗中,诈骗分子往往通过诱骗亲属、同学、朋友、老乡等人入会的方式组建微信群,多数被害人虽然刚开始并不相信所承诺的高额回报,但是耐不住诈骗分子的软磨硬泡,认为投入少量钱款即使没有回报,也不会损失太大,诈骗分子正是利用受害人的这种心理,诱骗包括全国各地乃至海内外的受害人达30余万人。

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